La confiscación de los productos de lo ilícito anula todo el esfuerzo criminal.
Recientemente se supo que el Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos de América aprobó, con apoyo bipartidista, una iniciativa que permitiría al gobierno expropiar bienes confiscados a cárteles mexicanos de la droga y otros actores que estén implicados en el contrabando de fentanilo y/o precursores químicos, se trata de la: “Ley para Rechazar el Fentanilo”.
La iniciativa supera a la Orden Ejecutiva 14059 de 2021 en la que se declaró emergencia la amenaza derivada del tráfico de fentanilo y que incluyó, además de a los cárteles, a otros actores no necesariamente vinculados a los narcotraficantes, pero sí al tráfico de fentanilo y/o precursores. La “Ley para Rechazar el Fentanilo” permitirá al Ejecutivo no sólo congelar activos que los cárteles y otros actores pudieran tener bajo jurisdicción de Estados Unidos, sino expropiarlos en pro de la procuración de la justicia.
La nueva iniciativa también obligaría al Ejecutivo estadounidense a enviar un reporte al Congreso para informar sobre la modalidad de lavado de dinero utilizando flujos y transacciones de bienes comerciales legítimos para disfrazar su origen ilícito en México, China y Myanmar.
Este y otros esfuerzos que se realizan forman parte de los compromisos que se adoptaron al suscribir la Convención de Viena de 1988, en este caso se dirigen al decomiso, tráfico de precursores químicos y lavado de dinero, por lo que se sumarían a la lucha internacional para reducir el tráfico ilícito de las drogas.
El decomiso debe dirigirse al producto derivado de los delitos tipificados en la Convención: tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser empleados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados y la adopción de medidas para que las autoridades identifiquen, detecten y embarguen preventivamente o incauten el producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos.
Para aplicar las medidas citadas los países deben facultar a sus tribunales u otras autoridades competentes, a ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales y no podrán negarse amparados en el secreto bancario.
Por otra parte, el Listado Falcone, que es la guía de este famoso Juez para el control de la mafia, también recomienda la confiscación de los bienes producto del ilícito, bajo el concepto de identificar y atacar las “logísticas financieras”, por lo tanto, no existe pretexto para olvidar este tipo de medidas contra los cárteles de la droga, argumentado el desconocimiento.
Bobby Kennedy expresó: “Cada sociedad tiene el tipo de criminal que se merece.”
22 de junio de 2023
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